本法所稱指定之非金融事業或人員,指從事下列交易之事業或人員: 一、銀樓業。 二、地政士及不動產經紀業從事與不動產買賣交易有關之行為。 三、律師、公證人、會計師為 ... ... <看更多>
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下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 74.下列何者為洗錢防制法管轄對象之「非金融事業或人員 ... 的相關結果
本法所稱指定之非金融事業或人員,指從事下列交易之事業或人員:. 一、B銀樓業。 二、地政士及不動產經紀業從事與不動產買賣交易有關之行為 ... ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 洗錢防制法§5-全國法規資料庫 的相關結果
本法所稱指定之非金融事業或人員,指從事下列交易之事業或人員:. 一、銀樓業。 二、地政士及不動產經紀業從事與不動產買賣交易有關之行為。 三、 ... ... <看更多>
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問題詳情. 85下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員?A會計師;B地政士;C銀樓業;D不動產經紀業 (A)BCD (B)ABCD (C)CD (D)ABC。 ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 49. 下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 的相關結果
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 ? A會計師;B地政士;C銀樓業;D不動產經紀業. BCD; ABCD; CD; ABC. 解析:無. >ABCD ... ... <看更多>
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﹝2﹞ 前項特定犯罪所得之認定,不以其所犯特定犯罪經有罪判決為必要。 第5條(金融機構;指定之非金融事業或人員). ﹝1﹞ 下列之金融機構何者適用洗錢防 ... ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 洗錢防制法 - 植根法律網 的相關結果
歷史法規資訊(體驗新版植根法律網) (非現行法規). 法規資訊. 法規名稱:, 洗錢防制法. 時間:, 中華民國107年11月7日. 歷史條文關聯. 本資料僅供會員查閱,若您尚未 ... ... <看更多>
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下列何者為洗錢防制法 所稱指定之非金融事業或人員? (A)公證人為客戶證婚 (B)律師為客戶進行訴訟 (C)會計師為客戶進行買賣不動產 (D)會計師為客戶辦理財務查核。 ... <看更多>
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金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易,除本法另有規定外,應向法務部調查局申報。 第一項金融機構、第二項辦理融資性租賃業務事業及第三項指定 ... ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員a會計師b地政士 ... 的相關結果
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 a會計師b地政士c銀樓業d不動產經紀業2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門話題資訊,找洗錢防制法規定金融機構 ... ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 第一銀行107 年新進行員甄選試題 的相關結果
依洗錢防制規定,下列何者非屬金融機構會拒絕業務往來或交易之情形? ... 金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序,並留存其確認客戶身分程序所得資. ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 111 年第3次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題 的相關結果
依洗錢防制法第 9 條第 1 項規定,金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易,應向下列何者申報? (A)中央銀行. ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督 ... 的相關結果
新種業務風險評估、專責單位與專責主管、專責人員任用資格、洗錢及打擊資 ... 制法。 m 出題例1 (彰銀106、107、合庫、彰銀. 108). Q:下列何者非為洗錢防制法制定之目. ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 防制洗錢與打擊資恐法令及實務 的相關結果
保險事業發展中心辦理110 年第2 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題(下午) ... 下列何者不是適用「金融機構辦理國內匯款作業確認客戶身分原則」之金. 融機構? ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 台灣金融研訓院辦理108 年第1 次防制洗錢與打擊資恐專業人員 ... 的相關結果
(1)旅行社(2)律師(3)會計師(4)房地產經紀商21. FATF 四十項建議要求各國之洗錢犯罪前置特定犯罪應包括之特定犯罪類型,下列敘述何者錯誤? (1)參與組織犯罪(2)酒駕與 ... ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務 的相關結果
57887【2】10.下列何者不是洗錢防制法所稱指定之非金融事業或人員? 銀樓業. 從事刑事案件辯護之律師. 為客戶提供公司設立、營運或管理服務之會計師. ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 有關洗錢行為之敘述何者錯誤 的相關結果
台灣金融研訓院辦理次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題科… ... 金融消費爭議處理之敘述何者錯誤洗錢防制法適用之金融機構下列何者為非下列何者為是 ... ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 洗錢防制100分 - 行政院主計總處 的相關結果
A:本次修法在洗錢防制法第5條第3項規定,下列. 人員或行業別,在為客戶準備或從事特定交易時,屬. 於洗錢防制法所指定之非金融事業或人員,均應有相. 關的洗錢防制措施:(1)銀樓 ... ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 金融機構防制洗錢辦法 的相關結果
一、金融機構:包括下列之銀行業、電子支付機構、電子票證發行機構、證券期貨業及 ... 管理人員、實質受益人或交易有關對象是否為資恐防制法指定制裁之個人、法人或 ... ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 第一銀行108 年第二次新進人員甄選試題 - 公職王 的相關結果
科目:含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令 ... 下列何者為洗錢防制法所稱指定之非金融事業或人員? 公證人為客戶證婚. 律師為客戶進行訴訟. ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 洗錢防制法 - S-link 電子六法全書 的相關結果
﹝2﹞ 辦理融資性租賃、虛擬通貨平台及交易業務之事業,適用本法關於金融機構之規定。 ﹝3﹞ 本法所稱指定之非金融事業或人員,指從事下列交易之事業或人員: 一、 ... ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 證券商業務員|歷屆題庫|91Q3|證券交易相關法規與實務. 下列 ... 的相關結果
為防制洗錢,打擊犯罪,健全防制洗錢體系,穩定金融秩序,促進金流之透明,強化國際合作,特制定. 本法所稱指定之非金融事業或人員,指從事下列交易之 ... ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 防制洗錢與打擊資恐法令及實務 - 保險犯罪防治中心 的相關結果
防制洗錢金融行動工作組織40 項建議中,關於執法部分正確的敘述為下列何者? (A)金融情報中心負責可疑交易 ... 下列何者不是洗錢防制法所稱指定之非金融事業或人員? ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 防制洗錢與打擊資恐法令及實務(B 卷) 的相關結果
(1)利用的金融與非金融服務管道不同. (2)資金來源合法性(3)構成犯罪要件寬嚴程度不同(4)申報可疑交易的時效. 不同. 4.( )下列何者非資恐防制法之立法目的? ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 十二、 洗錢防制法 - Quizlet 的相關結果
... 一百萬元以上(4)五十萬元以上, 洗錢防制法適用之金融機構,下列何者為非? (1)保險公司(2)銀行(3)信用合作社(4)以上皆非, 下列之金融機構何者適用洗錢防制法? ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 有關洗錢行為之敘述何者錯誤 - helixis-info.fr 的相關結果
(a)利用保險業洗錢的方法多透過躉繳大額保費再撤保或保單解約方式漂白 ... 爭議處理之敘述何者錯誤洗錢防制法適用之金融機構下列何者為非下列何者為是 ... ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 科目一 - 功名文教資訊網 的相關結果
A銀行對阿哲辦理三年期限之授信,依銀行法之規定,該授信係屬於下列何者? ... 依洗錢防制法所稱之金融機構,或適用洗錢防制法關於金融機構之規定者,不包括下列何者? ... <看更多>
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(a)利用保險業洗錢的方法多透過躉繳大額保費再撤保或保單解約方式漂白 ... 爭議處理之敘述何者錯誤洗錢防制法適用之金融機構下列何者為非下列何者為是 ... ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 必勝考題(保險法規) 的相關結果
以限制行為能力人為要保人訂立保險契約,下列何者為其保險契約生效方式? ... 管理人身保險事業之主管官署。 ... 4-8 洗錢防制法適用之金融機構,下列何者為非? ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準 的相關結果
本標準依洗錢防制法(以下簡稱本法)第七條第四項後段規定訂定之。 ... 1 金融機構及指定之非金融事業或人員,於前三條所列之重要政治性職務之人離職後,仍. ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 洗錢防制法題目- 傅佩榮解讀論語灣灣書站 - securafinanz.ch 的相關結果
004 CHAPTER 1 洗錢防制、資恐防制法規重點整理04 金融機構與非金融事業或人員1. 本法所稱金融機構,包括下列機構: ①銀行。 ②信託投資公司。 ③信用合作社。 ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 洗錢防制法第2 - 法源法律網-相關法條 的相關結果
五、其他業務特性或交易型態易為洗錢犯罪利用之事業或從業人員。 第二項辦理融資性租賃業務事業之範圍、第三項第五款指定之非金融事業或人員,其適用之交易 ... ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 中華民國刑法洗錢防制法 的相關結果
第5條(國外犯罪之適用—保護原則、世界原. 則). 本法於凡在中華民國 ... Ⅱ指定之非金融事業或人員之防制洗錢注意事 ... 報,對洗錢或資恐高風險國家或地區,為下列. ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 彰化銀行107 年度新進人員甄試試題 的相關結果
(2)洗錢防制法、(3)金融機構防制洗錢辦法、(4)銀行業及電子支付機構. 電子票證發行機構防制洗錢及打擊 ... 洗錢防制法所稱「指定之非金融事業或人員」,包括下列何者? ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」 - 金管會 的相關結果
本範本依「洗錢防制法」、「資恐防制法」、「金融機構防制洗錢辦法」、「銀. 行業及其他經金融監督 ... 受益人或高階管理人員為重要政治性職務人士時,不適用本款第. ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 洗錢防制法考古題 的相關結果
1 外國貨幣2 新臺幣現鈔3 有價證券4 黃金下列何者屬於洗錢防制法所稱指定之非金融事業或人員? 1 為他人提供設立公司事務之會計師2 為他人處理不動產買賣之地政士3 僅 ... ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 洗錢防制新制上路(行政院全球資訊網-重要政策) 的相關結果
我國於民國85年通過亞洲第一部洗錢防制專法,86年加入亞太洗錢防制 ... 士、律師、會計師和公證人等指定之非金融事業或人員納入防制體系,全面要求確認客戶身分、留存 ... ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 銀行考試考古題,年銀行法及洗錢防制相關法令(第一銀行) -愛舉手 的相關結果
洗錢防制法 所稱指定之非金融事業或人員,不包括下列何者? A 銀樓業B 建築師C 律師D 會計師。. 保存該代理人身分證明文件影本或予以記錄A 僅ABC B 僅BCD C 僅ABD D ... ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 洗錢防制法考古題 的相關結果
下列何者 非屬防制洗錢金融行動工作組織FATF 針對重要政治性職務人士PEPs 提出防制 ... 恐怖主義之蔓生4 目標性金融制裁是強制性規範,金融機構或非金融事業及人員如未 ... ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 壽險考照-最新考題 的相關結果
依保險法施行細則之規定,下列何者為人身保險業用以計算保險契約簽單保險費之 ... 洗錢防制法適用於下列何種金融機構,何者為非?(1)保險公司(2)銀行(3)信用合作社. ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 中華民國各界慶祝第98 屆國際合作社節合作社實務人員技能競賽 的相關結果
(○)11、信用合作社之會計制度應優先適用中央主管機關訂定之統一會計制度,上開制度未規定 ... (4)25、下列何者為洗錢防制法所稱「指定之非金融事業或人員」? ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法 ... - 立法院 的相關結果
洗錢防制法 第5條第4項規定:「第二項辦理融資性租賃、虛擬通貨平台及交易業務事業之範圍、第三項第五款指定之非金融事業或人員,其適用之交易型態,及得不適用第九條第 ... ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 參加「亞太防制洗錢組織(APG)舉辦之『防制洗錢金融行動工作 ... 的相關結果
對於國家、金融機構、特定非金融事業體與專業人員(Designated Non-financial Business & Professions, DNFBPs)及監理機關之要件,更為明確及具體。 風險評估:. 國家 ... ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 銀行辨識實質受益人實務參考做法 的相關結果
錢防制法」、金融監督管理委員會「金融機構防制洗錢辦法」(以下稱「辦法」)、 ... 銀行應依據現行規範2訂定審查實質受益人身分時機及適用對象,但有下列任. ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 洗錢防制法- 公民銀行招考(一般金融組)|歷屆題庫|107年 的相關結果
洗錢防制法 所稱「指定之非金融事業或人員」,包括下列何者? A.銀樓業B.從事不動產買賣交易之地政士及不動產經紀業C.為客戶提供公司設立服務之律師D.為客戶管理資產之 ... ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 證券金融公司的業務下列何者為非 的相關結果
5 有關股票發行、交易與結算交割等各項業務或作業均應受何者之規範? @1.證券交易法2.證券金融事業管理規則3.公司法4.證券交易稅條例6 我國之股票市場,不 ... ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 2023人身保險題庫-最新考題(100題) - 金融考照找憲哥 的相關結果
實支實付型住院醫療費用保險,每日病房費用保險金之給付不包含下列哪項費用 · Apr 01 2023 13:10 ... 下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 · Apr 01 2023 13:05 ... ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法 的相關結果
( 二) 上開指定非金融事業或人員適用之交易型態:為客戶準備或進行下列. 交易時:. 1、關於法人之籌備或設立事項。 2、擔任或安排他人擔任公司董事或秘書、合夥之合夥人 ... ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 非營利組織防制洗錢/打擊資恐監理《解答》 - 永無止盡的學習路 的相關結果
Q, 由於我國的金融機構、指定之非金融事業或人員(DNFBPs)以及非營利組織的監理分別隸屬於不同的防制洗錢/打擊資恐主管機關,主管機關間通力合作可確保 ... ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 下列之金融機構何者適用洗錢防制法 - Je Cree Mon Store 的相關結果
二建立透明化金流軌跡繼金融機構銀樓業之後將不動產經紀業地政士律師會計師和公證人等指定之非金融事業或人員納入防制體系全面要求確認客戶身分留存. ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 下列之金融機構何者適用洗錢防制法 - Je Cree Mon Store 的相關結果
八實質受益人指對客戶具最終所有權或控制權之自然人或由他人代理交易之自然人本人包括對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人九風險基礎方法指金融機構. 338下列之金融 ... ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定 ... 的相關結果
非金融 機構之事業或人員仍應就透過相關資訊辨識,評 ... 關係密切,可能被利用為洗錢行為的管道,因此在解釋 ... 105年12月28日修正公佈之洗錢防制法有關第7條客. ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 下列之金融機構何者適用洗錢防制法 - Winnica.pl 的相關結果
Opyn; 下列之金融機構何者適用洗錢防制法勤美聖誕節三菱evo 11 代. ... 和公證人等指定之非金融事業或人員納入防制體系全面要求確認客戶身分留存法銀行業及其他經金融 ... ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 防制洗錢與打擊資恐講習 - 財政部北區國稅局 的相關結果
洗錢防制法 第5條第1項至第3項所定之機構、事業或人員,因業務關係知悉. 下列情事,應即通報法務部 ... 本法所稱指定之非金融事業或人員,指從事下列交易之事業或人員:. ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 113年洗錢防制法大意考點破解+題庫 [中華郵政] 的相關結果
8 依洗錢防制法第9條第1項規定,金融機構及指定之非金融事業或人員對於達一定金額以上之通貨交易,應向下列何者申報? (A)中央銀行(B)財政部國稅局(C)法務部調查局(D)金融 ... ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 家庭成員及密切關係之人之名單如何認定? 的相關結果
非金融 機構之事業或人員仍應就透過相關資訊辨識,評 ... 關係密切,可能被利用為洗錢行為的管道,因此在解釋 ... 105年12月28日修正公佈之洗錢防制法有關第7條客. ... <看更多>
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2 辦理融資性租賃虛擬通貨平台及交易業務之事業適用本法關於金融機構之規定3 本法所稱指定之非金融事業或人員指從事下列交易之事業或人員一. 華康復康用品直銷中心 8 有關 ... ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 111年防制洗錢與打擊資恐焦點速成 [銀行招考] 的相關結果
洗錢防制法 第6條第1項:金融機構及指定之非金融事業或人員應依洗錢與資恐風險及業務規模,建立洗錢防制內部控制與稽核制度;其內容應包括下列事項:一、防制洗錢及打擊資 ... ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 111年洗錢防制法大意一次過關 [郵政招考] - 第 382 頁 - Google 圖書結果 的相關結果
( )8 有關客戶不適用辨識及驗證實質受益人身分之規定,下列何者錯誤? (A)我國公營事業機構(B) ... 13 有關洗錢防制法第五條所稱指定之非金融事業或人員,不包含下列何者? ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 110年洗錢防制法大意一次過關 - 第 355 頁 - Google 圖書結果 的相關結果
請問「金融機構防制洗錢辦法」之法規位階及訂定者,下列何者正確? ... 本法所稱指定之非金融事業或人員,指從事下列交易之事業或人員:一、銀樓業。 ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 112年防制洗錢與打擊資恐(重點整理+試題演練)[金融證照] 的相關結果
( )3 下列何者非為洗錢防制法管轄之對象? ... 答案標示為#者,表官方曾公告更正該題答案。 ... 本法所稱指定之非金融事業或人員,指從事下列交易之事業或人員:一、 ... ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 110年防制洗錢與打擊資恐百分百攻略 - 第 355 頁 - Google 圖書結果 的相關結果
請問「金融機構防制洗錢辦法」之法規位階及訂定者,下列何者正確? (A)法律;法務部(B)授權命令; ... 下列何者非為洗錢防制法管轄之對象? (A)銀樓業者(B)加密貨幣業者(C) ... ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 調整前混合帳戶的情形有 的相關結果
( B ) 採用權責基礎記帳,期末將當期應享有之收入由下列何者轉為收益(A)資產(B)負債(C)權益(D)費損2017. 12.(1) 定期盤存制下,調整前試算表所列示存貨 ... ... <看更多>
下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員 在 85下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員?A會計師 的相關結果
85下列何者為洗錢防制法適用之非金融事業或人員?A會計師;B地政士;C銀樓業;D不動產經紀業 (A)BCD (B)ABCD (C)CD (D)ABC。 ... <看更多>