加拿大華人經營的外匯兌換的地下錢莊,同時幫客戶把錢從中國匯來加拿大。因匯款受阻,店主被多名客戶告上法院,並導致生意被關閉😱。
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- 關於地下匯兌客戶 在 台商夫妻經營地下匯兌用高鐵當運鈔車 - YouTube 的評價
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加拿大華人經營的外匯兌換的地下錢莊,同時幫客戶把錢從中國匯來加拿大。因匯款受阻,店主被多名客戶告上法院,並導致生意被關閉😱。
地下匯兌客戶 在 自由時報 Facebook 的最讚貼文
5 年來非法流通金額 17 億餘元!
#物流公司 #地下匯兌
地下匯兌客戶 在 台商夫妻經營地下匯兌用高鐵當運鈔車 - YouTube 的推薦與評價
一對吳姓夫妻,指示下線收購大陸金融機構帳戶,從事 地下匯兌 。從2017年開始,共洗錢124億。 客戶 如果有需求,可以用人民幣兌換台幣,或台幣兌換人民幣 ... ... <看更多>
地下匯兌客戶 在 ️最高法院108年台上字第2465號刑事判決【#關於地下匯兌 的推薦與評價
非法辦理國內外匯兌業務之犯罪模式,通常是由行為人以提供較銀行牌價優惠之匯率對外招攬客戶,利用匯款、收款兩端之銀行帳戶,直接進行不同貨幣之匯率結算,行為人則從中賺 ... ... <看更多>