【持續追查國安局走私香菸的金流,關鍵在645萬資金的來源】
稍早針對國安局走私香菸案件,我邀請了金管會銀行局、法務部調查局、行政院洗錢防治辦公室代表,召開協調會釐清本次金流的洗錢疑慮與不明來源的追緝。
我認為645萬的資金來源匯款是關鍵! 這筆錢從哪裡匯到吳宗憲帳戶?這麼大金額往來,非比尋常,玉山銀行應該要做背景調查(due diligence),也應該主動通報金管會,結果並沒有,是誰在背後下指導棋?是否有更高層的政治力介入? 金管會事後才知道?還是默許? 另外,這筆錢來源背後可能是更多、更大的秘密,可能我呼籲調查局對資金來源和流向做完整調查。
對於我所提出的疑慮,包括當時銀行的預警機制是否有立即啟動?法務部調查局是否收到通報,有無 #第一時間 追蹤可疑資金流動?金管會是否充分掌握銀行內稽內控的狀況?
首先,#金管會 維持昨日的回應,強調就目前從玉山銀行所獲悉的佐證資料來看,並沒有任何的監控問題,但就本案中的監控流程、是否申報可疑交易等訊息,依照洗錢防制法第17條,不能對外透露;
再者,#法務部調查局 也爰引洗錢防制法第17條,就玉山銀行是否向調查局進行申報也在保密事項範圍內,在偵查階段無法公開。
我進一步諮詢洗錢防治辦公室對於本次案件關於金流疑慮的意見,代表專員透露,國安局人員走私香菸的資金來源縱然可疑,銀行頂多進行事前或是事後的通報。而通報當下調查局能掌握的資訊仍然非常有限,所以難以在第一時間透過金流的監控,來阻止弊案的發生。
然而,現在正是追查「國安局走私香菸金流」的關鍵時刻,司法追查的力量此時的表現必須回應全民的期待。因此,我強烈呼籲,國安私菸案的 #承辦檢察官黃偉、#北檢檢察長邢泰釗 盡速追查645萬的來源,不能讓整個共犯結構僅僅靠推出一個揹鍋的少校就草草了事。
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【持續追查國安局走私香菸的金流,關鍵在645萬資金的來源】
稍早針對國安局走私香菸案件,我邀請了金管會銀行局、法務部調查局、行政院洗錢防治辦公室代表,召開協調會釐清本次金流的洗錢疑慮與不明來源的追緝。
我認為645萬的資金來源匯款是關鍵! 這筆錢從哪裡匯到吳宗憲帳戶?這麼大金額往來,非比尋常,玉山銀行應該要做背景調查(due diligence),也應該主動通報金管會,結果並沒有,是誰在背後下指導棋?是否有更高層的政治力介入? 金管會事後才知道?還是默許? 另外,這筆錢來源背後可能是更多、更大的秘密,可能我呼籲調查局對資金來源和流向做完整調查。
對於我所提出的疑慮,包括當時銀行的預警機制是否有立即啟動?法務部調查局是否收到通報,有無 #第一時間 追蹤可疑資金流動?金管會是否充分掌握銀行內稽內控的狀況?
首先,#金管會 維持昨日的回應,強調就目前從玉山銀行所獲悉的佐證資料來看,並沒有任何的監控問題,但就本案中的監控流程、是否申報可疑交易等訊息,依照洗錢防制法第17條,不能對外透露;
再者,#法務部調查局 也爰引洗錢防制法第17條,就玉山銀行是否向調查局進行申報也在保密事項範圍內,在偵查階段無法公開。
我進一步諮詢洗錢防治辦公室對於本次案件關於金流疑慮的意見,代表專員透露,國安局人員走私香菸的資金來源縱然可疑,銀行頂多進行事前或是事後的通報。而通報當下調查局能掌握的資訊仍然非常有限,所以難以在第一時間透過金流的監控,來阻止弊案的發生。
然而,現在正是追查「國安局走私香菸金流」的關鍵時刻,司法追查的力量此時的表現必須回應全民的期待。因此,我強烈呼籲,國安私菸案的 #承辦檢察官黃偉、#北檢檢察長邢泰釗 盡速追查645萬的來源,不能讓整個共犯結構僅僅靠推出一個揹鍋的少校就草草了事。