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kyc是什麼 在 動區動趨 BlockTempo - 由社群而生的區塊鏈媒體 - Media for Blockchain Facebook 的最佳貼文
#交易 #支付 #詐騙 #Imtoken
【詐騙 |我只支付了 1 鎂,為什麼其他幣都沒了?】
🆕近期詐騙案件頻傳,請大家務必提高警覺以防資產損失!今天這篇文章要剖析的授權騙局就是詐騙案件中的一個典型。
朋友給了我一個鏈接,讓我轉 1 美元到地址進行測試。我轉了 1 美元過去,然後就被盜了。朋友給了我一個收款碼,我掃碼只支付了 1 美元,結果剩下的幣都沒了。
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#同場加映
① 重磅!幣安突公告:所有用戶須「即刻完成」中級 KYC 認證,否則禁止交易
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② 中國央視《告破400億虛擬幣騙局》:PlusToken創辦人裝Google研究員,其實是中國留學生
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③ 台灣|桃園婦女加入投資 Line 群組,險買到詐騙集團「包裹郵寄」的比特幣
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kyc是什麼 在 高嘉瑜 Facebook 的精選貼文
【富邦人壽董事長球員兼裁判
花公司錢搭包機 買高價藝術品
罰款2300萬股東繳?
金管會到底是罰董事長還是罰股東? 】
金管會於昨天(18日)一連對富邦金控旗下子公司臺北富邦銀行(下稱北富銀)、富邦產險、富邦人壽做出開罰,富邦金控旗下所有子公司開罰總共2300萬元。
富邦金可說是劣跡斑斑,從公司治理、董事長慷公司之慨、產險超收13萬名保戶長達13年,樣樣都來!
🔥 富邦人壽董事長蔡明興私人包機、買高價藝術品 球員兼裁判 慷股東之慨不手軟
其中最離譜的是,富邦人壽董事長私人包機,以及從106年至108年間採購高價藝術品,都是董事長說了算!不僅沒有內控內稽,也沒有審核流程,董事長想怎麼花就怎麼花?而這些用公司的錢買的高價藝術品卻堆在倉庫?買了什麼?花了多少錢?有沒有這個價值?是否涉嫌利益輸送?是買藝術品還是另一種形式的掏空公司?問題這麼多,金管會卻罰600萬?富邦人壽董事長用公司錢買高價藝術品、搭包機,卻用公司錢繳罰款?這算盤怎麼算都是董事長賺啊!金管會到底是罰董事長還是股東?
🔥富邦產險過去13年竟超收房貸戶2千萬元!
富邦金被開罰的案子罄竹難書,甚至富邦產險被發現,過去13年竟超收房貸戶2千萬元!以一年1萬件估算,將近13萬件富邦產險保戶受損!還有北富銀因保單銷售未落實KYC,且刻意規避法令所定應檢核保費來源也被開罰900萬元!
🔥北富銀總經理程耀輝不當授信拖了一年才開罰200萬
另外針對去年8月爆發的北富銀總經理程耀輝不當授信疑雲,嘉瑜從去年質詢到現在,金管會拖了一年才認定是洗錢防制缺失開罰200萬元。但從去年查到現在,金管會卻以現有事證「尚難認定」有不當施壓授信,但北富銀違反洗錢防制作業等規定之作業原則為由,核處200萬元罰鍰。竟然如此,拖一年的意義何在?
🔥金管會說金金併的四大原則
是忘記了還是遇到富邦就有例外?
這次金管會開罰富邦的問題都是已經浮在檯面上很久,甚至超收保費長達13年,不僅積弊已深、更是積重難返,但金管會卻拖拖拉拉,不敢處理,讓富邦金的內控、公司治理一直失控。
回想去年12月,富邦金啟動公開收購日盛金時,金管會官員表示,「金金併」的金融機構必須符合四大條件門檻,包括:「資本充實」、「經營能力佳」、「具國際布局發能力」及「企業社會責任良好」,而上述條件富邦金都符合,所以,依法給予同意函。
如今看來,這四大原則不僅是諷刺,更是重重打臉金管會,金管會說金金併的四大原則是忘記了還是遇到富邦就有例外?若今天開罰富邦金的2300萬早點開罰,富邦金根本沒有申請收購日盛金的資格!而這些陳年舊案都不是今天才發生,金管會為護航富邦金收購日盛金,積案到現在、忍到現在才開罰,難道不是放水圖利護航富邦金嗎!
若依照金融控股公司投資管理辦法第二條,金控公司一年內被罰100萬就不能申請新的投資,若在今年3月23日富邦金完成收購日盛金前,金管會就對上述任一件富邦金之亂進行開罰,富邦金就不能申請收購日盛金!
🔥印證今年2月嘉瑜質詢金管會不敢罰富邦銀系統之亂只敢糾正的原因
富邦銀從去年10月到今年1、2月的資料庫系統問題導致臨櫃跨行匯款無法轉帳,金管會都當作沒發生,當時還以「百密必有一疏」、「不是零容忍」幫緩頰,相較花旗銀行因系統因素被處以上千萬元罰鍰,對富邦銀僅處以不符比例原則的「糾正」,當時嘉瑜就質疑是為了護航富邦金金併,如今看來,金管會護航包庇富邦真的是一樁接一樁!
✅相關新聞
2021.08.19富邦壽董座包機核銷、買高價藝術品 內控疏失遭罰600萬
https://money.udn.com/money/story/5613/5685466?from=ednappsharing
2021.08.19扯!北富銀超收房貸戶火險保費13年逾2千萬元 金管會要求退費
https://tw.appledaily.com/property/20210819/TF5WP4VA55F2DBB5EWUVCO323A/
2021.08.19金管會下重手 一口氣對富邦3家子公司開罰2300萬
https://udn.com/news/story/7239/5685524
2020.10.23重罰北富銀系統之亂? 黃天牧:銀行會不敢轉型
https://news.housefun.com.tw/news/article/101167274566.html
✅嘉瑜先前臉書文
2021.04.02【日盛金員工何去何從?金管會、勞動部責無旁貸!】
https://www.facebook.com/ntufishfans/photos/a.10151660515067720/10159152401097720/
2021.03.23【金金併前金管會該查清楚中資 不要成為幫中資脫產的幫兇】
https://www.facebook.com/ntufishfans/posts/10159130616952720
2021.03.15【查日盛金中資 金管會是忘記了還是害怕想起來】
https://www.facebook.com/ntufishfans/photos/a.10151660515067720/10159111662742720/
2021.02.05【黃天牧:不畏懼 不討好 卻畏懼查日盛金中資、一再討好富邦】
https://www.facebook.com/ntufishfans/photos/pcb.10159018540477720/10159018520027720/
2021.02.03【金管會再次以行動證明 對花旗銀行零容忍 對富邦不是零容忍】
https://www.facebook.com/ntufishfans/posts/10159012595667720
kyc是什麼 在 寶博士 Youtube 的最佳解答
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複習:
EP38 | 你要不要相信聯準會?ft. 高培勛 https://youtu.be/7YIPMRjeg3s
EP52 | 壽司之亂【吸血鬼之術 來龍去脈】 ft.宋倬榮 https://youtu.be/pwdCd4iG7co
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